Un uomo d’affari e il suo socio sono accusati tra l’altro di frode e riciclaggio di denaro aggravati per il saccheggio del fondo sovrano della Malesia

Quasi il 14% delle segnalazioni sospette all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro nel 2022 era legato a quest'ambito

L'indagine non ha permesso di trovare prove di riciclaggio di denaro da parte di un ex consulente finanziario della banca

È quanto è emerso da un'inchiesta sulla 'ndrangheta. L'organizzazione sarebbe stata aiutata da membri dei servizi segreti

È quanto si propone un progetto preliminare di legge inviato mercoledì in consultazione dal Consiglio federale fino al 29 di novembre

L'inchiesta ha portato all'arresto di dieci persone che avevano accumulato beni per un valore pari a quasi 650 milioni di franchi svizzeri

Blitz degli inquirenti nei locali della banca a Francoforte e Monaco di Baviera. Obiettivo: raccogliere prove contro il magnate russo Alisher Usmanov

Il Controllo federale delle finanze critica le leggi elvetiche che raramente anticipano l’evoluzione a livello internazionale. Urge correre ai ripari

Non sarebbe stato commesso nessun reato e quindi cadrebbe l’accusa di riciclaggio

Dodici mesi sospesi per un 48enne, intermediario di un’azienda comasca, accusato di aver versato in Svizzera oltre 260mila franchi

Riciclaggio di denaro e contrabbando di metalli preziosi fra le accuse a 27 imputati di cui quattro ticinesi

Sentenza della Corte di Cassazione italiana. Reclusione confermata per 61enne comasco

Avvocati e consulenti non sono perseguiti se spiegano come riciclare il denaro senza partecipare alla transazione. Transparency: 'lacune nel diritto penale '

Il Ministero Pubblico accusa la banca di non aver preso misure necessarie per impedire riciclaggio da parte di un'organizzazione di trafficanti di droga