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Svizzera
2 gior
Credit Suisse condannata a pagare una multa di due milioni
L’istituto bancario è stato condannato dal Tribunale penale federale di Bellinzona nell’ambito del processo sul riciclaggio di denaro della mafia bulgara
Svizzera
1 sett
Credit Suisse indagata dalla procura ginevrina per riciclaggio
L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente, poi chiuso perché il bancario si è tolto la vita. La banca: ha agito da solo e in segreto
Ticino
4 sett
Ricettazione e riciclaggio di oro in Ticino, in tre a processo
Giudizio immediato per gli arrestati in Ticino per un traffico di 60 kg d’oro proveniente per lo più da furti in abitazioni
Confine
1 mese
Raggira il fisco e investe in caffè. Imprenditore in manette
L’inchiesta ha condotto gli inquirenti anche a una società con sede in Ticino. L’accusa è di autoriciclaggio
Ticino
1 mese
‘La lotta al riciclaggio è pane quotidiano per i fiduciari’
Cristina Maderni, presidente della Ftaf, ricorda che la legge è vincolante per chi opera nella gestione dei patrimoni. ‘Ma il tema è di tutta l’economia’
Confine
2 mesi
Riciclaggio alla rovescia, sequestrati beni per un milione
Per i due uomini, residenti nel Varesotto, si ipotizza il reato di autoriciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie in Ticino
Luganese
2 mesi
Galeazzi indagato, ma per il governo può restare in Municipio
La sezione degli Enti locali ha concluso la sua inchiesta amministrativa. Mentre il municipale luganese sarà processato da martedì in Italia
Bellinzonese
2 mesi
Riciclaggio plastiche: la InnoRecycling mira al Ticino
L’azienda turgoviese difende il suo operato (Sammelsack e progetto pilota Bellinzona) e auspica che il Cantone imbocchi la via dell’appalto pubblico
Confine
2 mesi
Riciclaggio e truffe in Svizzera, beni sequestrati a Varese
Due persone in manette per aver imbrogliato alcune aziende elvetiche. Reati commessi tra novembre 2018 e maggio 2020
Svizzera
3 mesi
Col Pet riciclato in un anno, 9’500 volte il giro della terra
In Svizzera risparmiate 120’000 tonnellate di anidride carbonica nel 2020. Pari a 34 milioni di litri di petrolio
Ticino
3 mesi
Ricettazione e riciclaggio di oro: quarto arresto in Ticino
Sviluppi nell’inchiesta coordinata dalla pp Lanzillo. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la nuova misura restrittiva
Mendrisiotto
4 mesi
Ricettazione e riciclaggio, confermati tre arresti
I reati riguarderebbero i proventi in metalli preziosi e gioielli di innumerevoli furti con scasso avvenuti in Piemonte, Lombardia e Liguria
Ticino
4 mesi
Riciclaggio d’oro: due arresti in Ticino
Altre sei persone sono state fermate in Italia. Il metallo proveniva da furti e truffe.
Estero
4 mesi
Allarme plastica, nel mondo riciclato solo il 9%
L’Ocse: produzione raddoppiata in 20 anni, serve una regolamentazione globale. Il Wwf vuole un trattato internazionale
Luganese
4 mesi
Lugano, Davide Enderlin condannato per riciclaggio
Caso Carige, la Cassazione ha inflitto una pena sospesa di 3 anni e 4 mesi all’imprenditore che ricorrerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Mendrisiotto
4 mesi
L’ex fiduciario non sapeva dei soldi della ’ndrangheta
Il Tribunale federale ha assolto il professionista chiassese dal reato di riciclaggio. In prima istanza, nel 2017, era stato condannato a 3 anni
Luganese
6 mesi
Scarcerati i fratelli coinvolti nel riciclaggio via Lugano
I due comaschi, il maggiore dei quali con residenza in città, erano stati arrestati in Italia accusati di riciclaggio internazionale, frode e corruzione
Svizzera
6 mesi
Gulnara Karimova recupera parte del tesoro confiscato
La Corte penale del Tpf ordina la confisca di 294 milioni di dollari appartenenti alla figlia dell’ex presidente uzbeko
Luganese
7 mesi
Lugano, arrestato sacerdote per reati finanziari
Il 40enne cittadino svizzero, residente nel Luganese, si sarebbe macchiato di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro
Bellinzonese
7 mesi
Plastiche a Bellinzona, da gennaio il sacco sarà più caro
Il Municipio toglie il sussidio all’acquisto che dal 2019 riduce il prezzo a 2 franchi e 15. Si sale a 2.50 come negli altri Comuni ticinesi serviti
Ticino
7 mesi
Riciclaggio, Zummo ai domiciliari. Quei conti ticinesi
L’89enne imprenditore edile siciliano era finito in passato anche sotto la lente degli inquirenti svizzeri
Ticino
7 mesi
Parmalat Bis, Sala prosciolto dal reato di riciclaggio
La Corte del Tribunale penale federale ha accolto quasi in toto le richieste della difesa. Il Ministero pubblico ha annunciato Appello contro la sentenza
Parmalat Bis
8 mesi
‘Luca Sala deve essere assolto e risarcito’
La difesa dell’ex manager di Bank of America ha chiesto il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tra cui il riciclaggio aggravato
Ticino
8 mesi
Parmalat bis, la difesa di Sala punta al proscioglimento
Per i legali dell’ex manager di Bank of America il loro assistito non ha commesso il reato di bancarotta fraudolenta, presupposto per il riciclaggio
Ticino
8 mesi
Parmalat bis, l’accusa chiede tre anni di reclusione per Sala
Per il Ministero pubblico della Confederazione l’ex manager di Bank of America ha agito consapevolmente. ‘Il reato è quello di riciclaggio aggravato’
Ticino
8 mesi
I Pandora Papers ‘ri-toccano’ anche il Ticino
Tra la miriade di documenti, casi legati alla piazza finanziaria. L’avvocato Paolo Bernasconi: ‘Colmare la lacuna nella Legge contro il riciclaggio di denaro’
Svizzera
9 mesi
Chiesti 21 mesi sospesi per l’ex CEO di Falcon Private Bank
È la richiesta di condanna formulata dal Ministero Pubblico della Confederazione per riciclaggio di denaro qualificato
Ticino
10 mesi
Bsi, il Taf conferma la sospensione per l’ex giurista capo
All’ex dirigente è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione sulle norme anti riciclaggio nel caso del fondo malese 1Mdb
Mendrisiotto
11 mesi
I rifiuti si riciclano anche in Vetta al Generoso
Al Fiore di Pietra e al Camping di Melano sono state posizionate delle stazioni di riciclaggio
#gaia #wwf
1 anno
Ricicla il telefonino
Raccolta una miniera in miniatura
Ticino
1 anno
Riciclaggio, diamanti e Camorra: condanna a metà
160 aliquote sospese e un risarcimento di 27mila franchi per il gioielliere accusato di occultare denaro in odore di malavita. Cadono molte accuse
Luganese
1 anno
Lugano, frode al fisco e riciclaggio passati dalla città
Sono due fratelli comaschi, le persone molto note nel nord Italia finite nella rete dell'inchiesta denominata ‘Swift-My-Cash’
Luganese
1 anno
Riciclati 21 milioni di euro, arrestato fiduciario svizzero
Due arresti e nove indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Perquisizioni anche a Lugano, nella fiduciaria dove lavora il ticinese.
Ticino
1 anno
Riciclaggio di denaro, scoperta una rete con agganci in Ticino
Posti sotto sequestro 9,5 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale e riciclaggio internazionale
Ticino
1 anno
Diamanti, soldi e camorra: in mezzo c’è Lugano
Accusa e difesa si confrontano sul caso del gioielliere accusato di riciclaggio e sulla sua presunta complicità col crimine organizzato
Ticino
1 anno
I diamanti della camorra tra Lugano e Tel Aviv
Al Tribunale penale federale è iniziato il processo a un gioielliere accusato di riciclare in preziosi i proventi dei crimini della mafia campana
Svizzera
1 anno
In aumento nel 2020 le segnalazioni di riciclaggio di denaro
Le 5'334 segnalazioni rappresentano un aumento di circa il 25% rispetto al 2019. Oltre 1'000 comunicazioni su sospette trufffe sui crediti Covid-19
Locarnese
1 anno
Cocaina e riciclaggio, due arresti nel Locarnese
A un 31enne e una 39enne sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi
Estero
1 anno
Il giudice francese che inseguì il riciclaggio in Svizzera
"Un paese paradossale. Una delle principali destinazioni della frode fiscale e del denaro sporco. Ma anche il paese dell'Appello di Ginevra".
Svizzera
1 anno
Riciclaggio delle plastiche, Gysin sollecita il governo
Mozione della consigliera nazionale dei Verdi. ‘Serve un contributo di riciclaggio anticipato, come per il Pet’.
Svizzera
1 anno
Corruzione e riciclaggio, ‘lacune legislative’ in Svizzera
Le imprese la fanno franca troppo spesso, denuncia Transparency Switzerland. Regole e attuazione vanno ‘urgentemente migliorate’.
Svizzera
1 anno
Legge sul riciclaggio annacquata, esclusi avvocati e consulenti
Avvocati e consulenti non sono perseguiti se spiegano come riciclare il denaro senza partecipare alla transazione. Transparency: 'lacune nel diritto penale '
Locarnese
1 anno
Locarnese, condannato per spaccio di cocaina e riciclaggio
All'uomo di origine dominicana è stata inflitta una pena di 26 mesi di carcere di cui 7 da scontare. Non sarà però espulso dalla Svizzera
Ticino
1 anno
Soldi in Ticino e riciclaggio, il nunzio vuole patteggiare
A una svolta la vicenda giudiziaria che coinvolge l'arcivescovo Ettore Balestrero. Il denaro sarebbe il provento di una maxi contrabbando di carni dall'Argentina
Svizzera
1 anno
Legge sul riciclaggio, fallimento evitato
Il Consiglio nazionale rinvia il progetto in commissione. Il consigliere federale Ueli Maurer: silurarlo sarebbe stato un autogol per la piazza finanziaria.
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