riciclaggio

Tra la miriade di documenti, casi legati alla piazza finanziaria. L’avvocato Paolo Bernasconi: ‘Colmare la lacuna nella Legge contro il riciclaggio di denaro’

È la richiesta di condanna formulata dal Ministero Pubblico della Confederazione per riciclaggio di denaro qualificato

All’ex dirigente è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione sulle norme anti riciclaggio nel caso del fondo malese 1Mdb

Al Fiore di Pietra e al Camping di Melano sono state posizionate delle stazioni di riciclaggio

Raccolta una miniera in miniatura

160 aliquote sospese e un risarcimento di 27mila franchi per il gioielliere accusato di occultare denaro in odore di malavita. Cadono molte accuse

Sono due fratelli comaschi, le persone molto note nel nord Italia finite nella rete dell'inchiesta denominata ‘Swift-My-Cash’

Due arresti e nove indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Perquisizioni anche a Lugano, nella fiduciaria dove lavora il ticinese.

Posti sotto sequestro 9,5 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale e riciclaggio internazionale

Accusa e difesa si confrontano sul caso del gioielliere accusato di riciclaggio e sulla sua presunta complicità col crimine organizzato

Al Tribunale penale federale è iniziato il processo a un gioielliere accusato di riciclare in preziosi i proventi dei crimini della mafia campana

Le 5'334 segnalazioni rappresentano un aumento di circa il 25% rispetto al 2019. Oltre 1'000 comunicazioni su sospette trufffe sui crediti Covid-19

A un 31enne e una 39enne sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi

"Un paese paradossale. Una delle principali destinazioni della frode fiscale e del denaro sporco. Ma anche il paese dell'Appello di Ginevra".

Mozione della consigliera nazionale dei Verdi. ‘Serve un contributo di riciclaggio anticipato, come per il Pet’.

Le imprese la fanno franca troppo spesso, denuncia Transparency Switzerland. Regole e attuazione vanno ‘urgentemente migliorate’.

Avvocati e consulenti non sono perseguiti se spiegano come riciclare il denaro senza partecipare alla transazione. Transparency: 'lacune nel diritto penale '

All'uomo di origine dominicana è stata inflitta una pena di 26 mesi di carcere di cui 7 da scontare. Non sarà però espulso dalla Svizzera

A una svolta la vicenda giudiziaria che coinvolge l'arcivescovo Ettore Balestrero. Il denaro sarebbe il provento di una maxi contrabbando di carni dall'Argentina

Il Consiglio nazionale rinvia il progetto in commissione. Il consigliere federale Ueli Maurer: silurarlo sarebbe stato un autogol per la piazza finanziaria.