riciclaggio

L’istituto bancario è stato condannato dal Tribunale penale federale di Bellinzona nell’ambito del processo sul riciclaggio di denaro della mafia bulgara

L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente, poi chiuso perché il bancario si è tolto la vita. La banca: ha agito da solo e in segreto

Giudizio immediato per gli arrestati in Ticino per un traffico di 60 kg d’oro proveniente per lo più da furti in abitazioni

L’inchiesta ha condotto gli inquirenti anche a una società con sede in Ticino. L’accusa è di autoriciclaggio

Cristina Maderni, presidente della Ftaf, ricorda che la legge è vincolante per chi opera nella gestione dei patrimoni. ‘Ma il tema è di tutta l’economia’

Per i due uomini, residenti nel Varesotto, si ipotizza il reato di autoriciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie in Ticino

La sezione degli Enti locali ha concluso la sua inchiesta amministrativa. Mentre il municipale luganese sarà processato da martedì in Italia

L’azienda turgoviese difende il suo operato (Sammelsack e progetto pilota Bellinzona) e auspica che il Cantone imbocchi la via dell’appalto pubblico

Due persone in manette per aver imbrogliato alcune aziende elvetiche. Reati commessi tra novembre 2018 e maggio 2020

In Svizzera risparmiate 120’000 tonnellate di anidride carbonica nel 2020. Pari a 34 milioni di litri di petrolio

Sviluppi nell’inchiesta coordinata dalla pp Lanzillo. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la nuova misura restrittiva

I reati riguarderebbero i proventi in metalli preziosi e gioielli di innumerevoli furti con scasso avvenuti in Piemonte, Lombardia e Liguria

Altre sei persone sono state fermate in Italia. Il metallo proveniva da furti e truffe.

L’Ocse: produzione raddoppiata in 20 anni, serve una regolamentazione globale. Il Wwf vuole un trattato internazionale

Caso Carige, la Cassazione ha inflitto una pena sospesa di 3 anni e 4 mesi all’imprenditore che ricorrerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Il Tribunale federale ha assolto il professionista chiassese dal reato di riciclaggio. In prima istanza, nel 2017, era stato condannato a 3 anni

I due comaschi, il maggiore dei quali con residenza in città, erano stati arrestati in Italia accusati di riciclaggio internazionale, frode e corruzione

La Corte penale del Tpf ordina la confisca di 294 milioni di dollari appartenenti alla figlia dell’ex presidente uzbeko

Il 40enne cittadino svizzero, residente nel Luganese, si sarebbe macchiato di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro

Il Municipio toglie il sussidio all’acquisto che dal 2019 riduce il prezzo a 2 franchi e 15. Si sale a 2.50 come negli altri Comuni ticinesi serviti

L’89enne imprenditore edile siciliano era finito in passato anche sotto la lente degli inquirenti svizzeri

La Corte del Tribunale penale federale ha accolto quasi in toto le richieste della difesa. Il Ministero pubblico ha annunciato Appello contro la sentenza

La difesa dell’ex manager di Bank of America ha chiesto il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tra cui il riciclaggio aggravato

Per i legali dell’ex manager di Bank of America il loro assistito non ha commesso il reato di bancarotta fraudolenta, presupposto per il riciclaggio

Per il Ministero pubblico della Confederazione l’ex manager di Bank of America ha agito consapevolmente. ‘Il reato è quello di riciclaggio aggravato’

Tra la miriade di documenti, casi legati alla piazza finanziaria. L’avvocato Paolo Bernasconi: ‘Colmare la lacuna nella Legge contro il riciclaggio di denaro’

È la richiesta di condanna formulata dal Ministero Pubblico della Confederazione per riciclaggio di denaro qualificato

All’ex dirigente è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione sulle norme anti riciclaggio nel caso del fondo malese 1Mdb

Al Fiore di Pietra e al Camping di Melano sono state posizionate delle stazioni di riciclaggio

Raccolta una miniera in miniatura

160 aliquote sospese e un risarcimento di 27mila franchi per il gioielliere accusato di occultare denaro in odore di malavita. Cadono molte accuse

Sono due fratelli comaschi, le persone molto note nel nord Italia finite nella rete dell'inchiesta denominata ‘Swift-My-Cash’

Due arresti e nove indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Perquisizioni anche a Lugano, nella fiduciaria dove lavora il ticinese.

Posti sotto sequestro 9,5 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale e riciclaggio internazionale

Accusa e difesa si confrontano sul caso del gioielliere accusato di riciclaggio e sulla sua presunta complicità col crimine organizzato

Al Tribunale penale federale è iniziato il processo a un gioielliere accusato di riciclare in preziosi i proventi dei crimini della mafia campana

Le 5'334 segnalazioni rappresentano un aumento di circa il 25% rispetto al 2019. Oltre 1'000 comunicazioni su sospette trufffe sui crediti Covid-19

A un 31enne e una 39enne sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi

"Un paese paradossale. Una delle principali destinazioni della frode fiscale e del denaro sporco. Ma anche il paese dell'Appello di Ginevra".

Mozione della consigliera nazionale dei Verdi. ‘Serve un contributo di riciclaggio anticipato, come per il Pet’.

Le imprese la fanno franca troppo spesso, denuncia Transparency Switzerland. Regole e attuazione vanno ‘urgentemente migliorate’.

Avvocati e consulenti non sono perseguiti se spiegano come riciclare il denaro senza partecipare alla transazione. Transparency: 'lacune nel diritto penale '

All'uomo di origine dominicana è stata inflitta una pena di 26 mesi di carcere di cui 7 da scontare. Non sarà però espulso dalla Svizzera

A una svolta la vicenda giudiziaria che coinvolge l'arcivescovo Ettore Balestrero. Il denaro sarebbe il provento di una maxi contrabbando di carni dall'Argentina

Il Consiglio nazionale rinvia il progetto in commissione. Il consigliere federale Ueli Maurer: silurarlo sarebbe stato un autogol per la piazza finanziaria.