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guardia di finanza
Confine
1 mese
Venti lavoratori in nero e ventuno irregolari
Blitz della Guardia di finanza nel Comasco. E spunta anche il salone da parrucchiere con l’impiegato (irregolare) cinese
Confine
2 mesi
Oro non dichiarato al confine: multate due persone
Un belga residente in Italia e un turco residente in Danimarca fermati al valico di Chiasso-Brogeda dai finanzieri
Confine
2 mesi
Intercettati otto tank-container con carburante di contrabbando
Maxisequestro della Guardia di finanza a Busto Arsizio. Denunciati il conducente dell’articolato e la sua ‘staffetta’
Mendrisiotto
2 mesi
‘Nulla da dichiarare’. Ma spunta un ‘panetto’ di cocaina
Fermata una donna tedesca al valico autostradale di Chiasso-Brogeda, mentre cercava di entrare in Italia con un chilo di sostanza stupefacente
Confine
3 mesi
Infrazioni a sei cifre a cavallo del confine
Intercettati beni per un valore complessivo di 1’734’342 euro non dichiarati da parte della Guardia di finanza. E pure una cartella ipotecaria
Italia
3 mesi
Traffico di droga, tre persone in manette a Malpensa
Sequestrati 7 kg di cocaina liquida, per un valore tra il mezzo e il milione di euro. Proveniva dal Sudamerica
Confine
3 mesi
In manette per 5 kg di hashish e derivati
L’uomo, fermato a un controllo di routine nella zona di Bulgarograsso, è stato anche trovato in possesso di quasi 11mila euro in contanti
Confine
5 mesi
Ponte Chiasso, sequestrati beni provenienti dalla Svizzera
La Guardia di finanza ha confiscato orologi dal valore totale di oltre 800mila franchi e banconote
Confine
5 mesi
In dogana con un orologio di lusso non dichiarato
Multa salata per tre cinesi ‘pizzicati’ al valico di Brogeda. Dove pure un polacco è stato fermato con oltre 50mila euro non dichiarati
Estero
9 mesi
Fisco, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro nel Milanese
La Guardia di finanza di Sesto San Giovanni ha sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e denaro in contanti. Undici indagati
Confine
9 mesi
Frontalieri in Svizzera e disoccupati in Italia, denunciati
I controlli della Guardia di finanza potrebbero costare caro a tre cittadini italiani. Scoperti altri 134 evasori nella zona Verbania-Cusio-Ossola
Confine
10 mesi
Traffico di capi griffati, dalla boutique al mercato cinese
La Guardia di finanza incastra tre persone. Sono accusate di aver contrabbandato abiti e accessori. Li acquistavano al factory store a Mendrisio
Confine
11 mesi
Oltre 256’000 euro non dichiarati intercettati in dogana
È il totale delle tredici operazioni di controllo contro il traffico transfrontaliero di valuta svolte al valico di Ponte Chiasso nelle ultime settimane
Confine
11 mesi
Abusa delle sue funzioni, appuntato rinviato a giudizio
L’uomo è in servizio al Centro di cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso. I fatti risalgono al novembre scorso
Confine
1 anno
‘Vida Loca’, sequestrati 19 kg di cocaina: 7 arresti
La Guardia di Finanza di Varese ha smantellato un sodalizio criminoso che in provincia di Como gestiva un traffico di droga destinata al mercato italiano
Confine
1 anno
Comasco, in camera con la 'maria': arrestato dai Finanzieri
Manette ai polsi di un 24enne ghanese che nella sua stanza da letto aveva una serra di marijuana. Il giovane è stato giudicato colpevole per direttissima
italia
1 anno
Dalla Svizzera a Roma, nella trappola dei riscatti web
Tramite "ransomware", malintenzionati entrano in siti pubblici e privati e rubano dati
Confine
1 anno
Bizzarone, centomila euro in azioni nella valigetta
Quattro operazioni hanno permesso alla Guardia di finanza di intercettare soldi e certificati azionari non dichiarati al valico fra Italia e Svizzera
Confine
1 anno
Scoperto contrabbando di botulino e profumi
Ai valichi oltre alla valuta la Guardia di Finanza ha intercettato anche trattamenti e prodotti estetici per diverse migliaia di euro
Confine
1 anno
Rolex e gioielli non dichiarati, due sequestri a Ponte Chiasso
La Guardia di finanza ha fermato due persone che cercavano di introdurre in Italia beni di contrabbando
Luganese
1 anno
Riciclati 21 milioni di euro, arrestato fiduciario svizzero
Due arresti e nove indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Perquisizioni anche a Lugano, nella fiduciaria dove lavora il ticinese.
COnfine
1 anno
Al valico con un orologio da 50 mila franchi nel peluche
Fermato al valico di Gandria un italiano residente nel comasco con il prezioso oggetto occultato in un giocattolo
Confine
1 anno
Gasolio di contrabbando dalla Bulgaria fermato nel comasco
Oltre cento chili scovati dalla guardia di finanza durante un controllo, la merce era destinata ad un deposito a Grandate
Mendrisiotto
1 anno
Scarpe e accessori Bally sequestrati a Chiasso Brogeda
Due cinesi fermate dalla Guardia di Finanza mentre tentavano di portare in Italia merce non dichiarata per un valore di oltre 16mila franchi
Confine
1 anno
Il denaro fermato a Brogeda serviva per rilevare un'attività
Lo ha dichiarato il 21enne fermato con la somma in dogana con 215mila euro in banconote a 20 e 50 euro. Per gli inquirenti l'uomo è un corriere di valuta
Confine
1 anno
Carne scaduta e su pavimenti sporchi: due denunce
Intervento dei 'Baschi Verdi' della Guardia di Finanza in due esercizi commerciali di Como e Cantù
Estero
1 anno
Italia, le mani di Cosa nostra sulle scommesse online
Maxi operazione della Guardia di finanza porta al fermo di 336 persone coinvolte nel giro. Disposto il sequestro di beni e società per 80 milioni di euro
Confine
1 anno
Tir passa la dogana per rientrare (subito dopo) in Italia
Aperta una inchiesta dalle autorità italiane sul carico di materiale ferroso destinato a un'azienda in Ticino, ma entrato in Svizzera per pochi minuti
Confine
1 anno
L'attività è a Lainate, la sede fiscale a Mendrisio
Scoperta una società esterovestita nel settore dell'abbigliamento che non ha dichiarato ricavi per 12 milioni di euro
Confine
1 anno
Varese: finti loghi su tessuti, due imprenditori denunciati
Il tessuto stampato con i finti loghi di note griffe quali Louis Vuitton e Gucci sarebbe stato trasformato in circa 2000 articoli tra borse e abiti firmati
Italia
1 anno
In 127 fra mafiosi e finti poveri col reddito di cittadinanza
Fra le persone che hanno incassato indebitamente il beneficio, scoperte dalla Guardia di Finanza di Trapani, giocatori seriali e personaggi in odor di mafia
Confine
1 anno
Non pagava le tasse, aveva oro e soldi da giocare a casinò
A processo in gennaio un 35enne fermato con un lingotto d'oro e 5'000 euro in contanti nascosti nell'auto. A suo carico 363mila euro di tasse non pagate
