evasione fiscale

Le prime indicazioni parlano di diversi milioni di franchi non dichiarati. Sequestrato materiale informatico.

Ecco la genesi dell’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone. La mente e il suo braccio destro orbitavano nel Sottoceneri

A dirlo un deputato europeo a margine di una visita in Svizzera: “I trasferimenti di profitti internazionali passano sempre da qui”

La cantante rifiuta qualsiasi accordo e si dice pronta ad andare in giudizio

Gli Stati Uniti hanno chiesto assistenza amministrativa alla Svizzera per avere informazioni su conti detenuti da cittadini americani

I finanzieri di Menaggio indagano su un cittadino cinese residente in Italia che gestirebbe di fatto una società intestata a una persona irreperibile

Per pagare meno tasse, Bottega Veneta e un’altra società della multinazionale francese hanno nascosto le attività e i guadagni nella Penisola

Il politico leghista è indagato per autoriciclaggio e falso nella voluntary disclosure per 5,3 milioni su un conto a Lugano poi ‘scudati’ nel 2015

Huang Wei, conosciuta come Viya, è stata condannata a pagare una multa pari a 210 milioni di dollari per evasione fiscale

Altre grane in vista per la banca. Membri influenti del Senato la accusano di aver aiutato cittadini statunitensi ad evadere il fisco dopo l’accordo del 2014.

Il caso è iniziato nel 2019 con un primo sequestro di 8,3 tonnellate di tabacco non dichiarato o tassato