laRegione
credit-suisse-indagata-dalla-procura-ginevrina-per-riciclaggio
Keystone
17.06.22 - 12:15
Aggiornamento: 18:11

Credit Suisse indagata dalla procura ginevrina per riciclaggio

L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente, poi chiuso perché il bancario si è tolto la vita. La banca: ha agito da solo e in segreto

Credit Suisse nel mirino della procura ginevrina: la grande banca è al centro di un procedimento penale che potrebbe sfociare in un’accusa di riciclaggio, ha indicato all’agenzia un portavoce del ministero pubblico confermando una notizia diffusa da Bloomberg.

L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente alla clientela, poi chiuso perché il bancario si è tolto la vita. Stando a Bloomberg il procuratore Yves Bertossa avrebbe identificato 60 milioni di dollari presumibilmente riciclati. La giustizia starebbe cercando di vederci chiaro su otto transazioni sospette effettuate tra il 2008 e il 2014.

Il consulente in questione avrebbe causato perdite per 140 milioni di franchi svizzeri ai suoi clienti, tra cui figura anche l’ex primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. L’uomo era stato licenziato con effetto immediato nel 2015 ed era poi stato condannato a cinque anni di reclusione dalla giustizia ginevrina per truffa per mestiere, gestione infedele e falsità in documenti.

Credit Suisse ritiene da parte sua che l’ex dipendente abbia agito da solo e abbia mantenuto il segreto sulle sue azioni. "Tutte le indagini condotte su questa vicenda dal 2015 da parte della banca, della Finma e delle autorità penali hanno dimostrato che l’ex consulente alla clientela non è stato assistito da altri dipendenti nelle sue attività criminali", ha affermato una portavoce. L’uomo non è inoltre stato condannato per riciclaggio nel procedimento penale già concluso nei suoi confronti.

In maggio Credit Suisse si è trovata ad annunciare un onere di circa 600 milioni di dollari nell’ambito della controversia che l’oppone a Ivanishvili, dopo che la giustizia delle Bermude ha dato torto alla filiale assicurativa locale, la Credit Suisse Life Bermuda. Il gruppo aveva annunciato che avrebbe presentato ricorso. L’imprenditore Ivanishvili – primo ministro della Georgia dal 2012 al 2013 – era stato pesantemente danneggiato dalle azioni del consulente di Credit Suisse.

Seleziona il tag per leggere articoli con lo stesso tema:
credit suisse procura ginevrina riciclaggio
Potrebbe interessarti anche
TOP NEWS Svizzera
Svizzera
3 ore
‘Per la tutela del clima necessaria un’altra fiscalità’
Lo dice Gioventù socialista, che lancia l’‘Iniziativa per il futuro’. Osteggiata dai Giovani liberali: ‘Attacco frontale al modello svizzero’
Svizzera
3 ore
Per Viktor Janukovyč sanzioni anche Svizzere
La Confederazione si allinea a quanto deciso dall’Unione europea: pure l’ex presidente ucraino, assieme a suo figlio, finisce sulla lista
Svizzera
5 ore
Si schianta un aliante in Vallese, muore il pilota 72enne
Il velivolo è precipitato ieri sera sul ghiacciaio vallesano del Giétro, nella Val de Bagnes
Svizzera
6 ore
Tenta una rapina in banca, ma poi si dà alla fuga
Un 25enne ceco si è presentato con un coltello allo sportello della Banca Cantonale Grigoine di St. Moritz. La polizia lo ha poi arrestato
Svizzera
6 ore
Indennità di servizio civile va calcolata su base realistica
Lo ha stabilito il Tribunale federale di Lucerna, che sconfessa una decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna
Svizzera
6 ore
Dal Ticino più diretti in Romandia. Aggirando Visp
Dopo anni di lavori, il 23 settembre aprirà la circonvallazione autostradale della località vallesana. Ma per ora solo sull’asse est-ovest
Svizzera
7 ore
Ecco le contromosse per scongiurare il blackout
Via libera alle trattative per l’utilizzo di centrali elettriche di riserva. E si valuta pure l’impiego dei generatori di emergenza
Svizzera
8 ore
Caro-benzina, verso un’inchiesta e un calcolatore dei prezzi
La Commissione economia e tributi al Nazionale ha accolto una mozione per affidare alla Comco un’inchiesta su eventuali distorsioni della concorrenza
Svizzera
8 ore
Ritrovato morto l’alpinista disperso sopra Flims
Il corpo senza vita dell’uomo, segnalato disperso da qualche giorno dal canton Zurigo, è stato ritrovato ai piedi della sella del Surenjoch (Gr/Gl)
Svizzera
8 ore
Norme più severe per i voli commerciali con aerei storici
In base alle risultanze dell’inchiesta relativa al ‘crash’ sul Piz Segnas, rivista l’ordinanza sulla navigazione aerea: paletti più stretti
© Regiopress, All rights reserved